證券代碼：002669??????????證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材??????????公告編號(hào)：2023-067
(相關(guān)資料圖)
??????????康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示
會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案（第七期）的議案》，公司
決定使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份。截至股權(quán)登記日，公司總股本
為305,402,973股，其中公司已回購(gòu)的股份數(shù)量為4,605,900股，該等已回購(gòu)的股份
不享有表決權(quán)，公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為300,797,073股。
???一、會(huì)議召開和出席情況
???（一）會(huì)議召開情況
第五屆董事會(huì)在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)于2023年5月13日刊登了《康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于
召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月29日（星期一）下午14:30；
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
過深圳證?券交?易所互?聯(lián)網(wǎng)投票?系統(tǒng)?進(jìn)行網(wǎng)?絡(luò)投票的?時(shí)間?為?2023?年5月29?日
司會(huì)議室；
司章程》的規(guī)定。
??（二）會(huì)議出席情況
??（1）現(xiàn)場(chǎng)出席情況
??出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東和委托代理人共計(jì)?5?人，代表股份?64,001,384
股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的?21.2773%。
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
??參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)?3?人，代表股份?79,600?股，占公司
有表決權(quán)的股份總數(shù)的?0.0265%。
通過現(xiàn)場(chǎng)的方式參加會(huì)議并進(jìn)行見證。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，表決具體情
況如下：
??表決情況：同意?64,068,784?股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
棄權(quán)?0?股。
??其中，中小投資者表決情況為同意?1,059,163?股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8613%；反對(duì)?12,200?股,?占出席本次股東大會(huì)
中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的?1.1387%；棄權(quán)?0?股。
??表決結(jié)果通過。邱軍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。邱軍先生當(dāng)
選后，第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總
計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
??表決情況：同意?64,068,784?股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
棄權(quán)?0?股。
??其中，中小投資者表決情況為同意?1,059,163?股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8613%；反對(duì)?12,200?股,?占出席本次股東大會(huì)
中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的?1.1387%；棄權(quán)?0?股。
??該議案為特別決議事項(xiàng)，表決結(jié)果同意票占出席會(huì)議股東（包括股東代表）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決結(jié)果通過。
??三、律師出具的法律意見
章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東
大會(huì)的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果
均合法有效。
??四、備查文件
限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
??特此公告。
???????????????????????康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????二〇二三年五月三十日
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