證券代碼：002291???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遙望科技?????公告編號(hào)：2023-051
????????????????佛山遙望科技股份有限公司
????????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)
(資料圖片僅供參考)
???確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???佛山遙望科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議于?2023?年?6?月?7?日上午?10:00，在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路?8?號(hào)華亞
金融中心?29?樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議
通知于?2023?年?5?月?29?日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝如棟先生
主持，應(yīng)參加董事?7?人，實(shí)際參加董事?7?人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
???一、會(huì)議以?7?同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票
期權(quán)的議案》；
???根據(jù)《公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以及
的激勵(lì)對(duì)象中?9?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授
但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)，共?340,560?份；10?名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)考核
年度個(gè)人績(jī)效考核為?C?或?D，其第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)部分或全部不得
行權(quán)并由公司注銷(xiāo),共?58,149?份；公司?2021?年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已屆
滿(mǎn)，22?名激勵(lì)對(duì)象第一批次已達(dá)到行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)，
共?1,856,182?份。公司董事會(huì)決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)
???獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
???（《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體：
?????????????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
??????《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）。
???二、會(huì)議以?6?同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2021?年股
票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》；
??根據(jù)《公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
????????????????????????????????《公司?2021?年
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定以及?2021?年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃設(shè)定的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定
的行權(quán)期內(nèi)采取自主行權(quán)的方式行權(quán)，并為激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所必需的
全部事宜。
??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
??公司董事馬超先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余?6?名
董事參與表決。
??（《關(guān)于公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條
件成就的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證
券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）。
??特此公告。
???????????????????????????佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????????二○二三年六月七日
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